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福建云顶娱乐旧版本-【云顶娱乐】股份云顶娱乐旧版本 2022年第一次临时股东大会决议公告


 

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2022年第一次临时股东大会决议公告

 



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。








一、 会议召开和出席情况 

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2022年1月13日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 会议召集人:董事会

5. 会议主持人:张安东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数43,003,026股,占公司有表决权股份总数的64.49%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人,出席4人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书出席会议;

4. 公司总经理张红玲、副总经理苏建坤出席会议。

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易额度》议案

1. 议案内容:

详见公司于2021年12月27日在/云顶娱乐旧版本-【云顶娱乐】网页发布的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号为:2021-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数1,261,026股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3. 回避表决情况:

厦门云顶娱乐旧版本-【云顶娱乐】网络设备云顶娱乐旧版本为公司控股股东,系关联方,需回避表决;厦门东玲科技云顶娱乐旧版本是联掌门户网络科技云顶娱乐旧版本的控股股东,系关联方,需回避表决。

(二) 审议通过《关于向金融机构申请融资不超过4000万》议案

1. 议案内容:

福建云顶娱乐旧版本-【云顶娱乐】股份云顶娱乐旧版本(以下简称“公司”) 因经营与业务发展需要,公司及其下属子公2022年拟向金融机构申请融资,融资金额累计不超过人民币4000万元,具体融资金额、融资方式、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。

上述融资是公司正常的生产经营需要,为自身发展补充流动资金,有利于提高公司资金管理灵活性,改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极影响,是合理的、必要的,不会对公司及股东利益造成损害。具体内容详见公司公告《关于向金融机构申请融资的公告》(公告编号:2021-014)。

2. 议案表决结果:

同意股数43,003,026股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3. 回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。


三、 备查文件目录


福建云顶娱乐旧版本-【云顶娱乐】股份云顶娱乐旧版本2022年第一次临时股东大会决议

 

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  董事会

 2022年1月13日


时间

2022-01-18


栏目

公司公告


作者

福建云顶娱乐旧版本-【云顶娱乐】股份云顶娱乐旧版本

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